Khối tài sản gồm nhiều bất động sản, siêu xe, vàng trong vụ Mr Pips gây chú ý

Phó Đức Nam (Mr Pips) khi bị bắt giữ

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Trốn thuế", xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quá trình phạm tội

Theo cáo trạng vụ án, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế), có tên tiếng Anh giống tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Bản chất, các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên các trang web thực chất là "đánh" với chủ sàn (admin); khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Viện Kiểm sát xác định có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 919 vụ, với số tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có. Trong đó, Nam sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; 141 tỷ đồng mua vàng; 41 tỷ đồng mua 1.720.500 đô la Mỹ và 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore.

Khối tài sản "khủng" gồm nhiều bất động sản, siêu xe, vàng, USD...

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã thu giữ 25 ô tô và 7 xe máy của bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Trong số này có nhiều xe hạng sang như Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz AMG 63, Audi Q7...

Phó Đức Nam mua 8 ô tô, sau đó nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký, gồm: Ferrari Roma, Jaguar F-Type, Mercedes-AMG A45S, Porsche 911 Turbo S, Mercedes-AMG GT R, Mini John Cooper, Mercedes-Benz C200 và BMW 330i.

Có 2 ô tô do Phó Đức Nam đứng tên chủ sở hữu, gồm chiếc BMW X2 màu trắng và VinFast Lux. Ngoài ra, Mr Pips còn mua 4 ô tô nhưng chưa làm thủ tục sang tên quyền sở hữu, trong đó có một chiếc Porsche Macan.

Ngoài ra, Phó Đức Nam còn đưa tiền cho bạn gái Nguyễn Thanh Tâm và anh trai của Tâm để mua 2 ô tô Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90. Nam cũng sở hữu 7 xe máy thuộc nhiều hãng khác nhau, trong đó có một chiếc Harley-Davidson FXRST.

Đáng chú ý, ngoài số phương tiện trên, Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm khai Nam còn mua một chiếc Tesla Model S. Tuy nhiên, hiện không xác định được chiếc xe này đang ở đâu và cả hai không có yêu cầu, đề nghị gì đối với chiếc xe.

Đối với tài sản là tiền, khi khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hơn 44 tỷ đồng, hơn 1.720 USD, hơn 67.000 đô la Singapore cùng nhiều loại ngoại tệ khác. Kết quả điều tra xác định số tiền trên thuộc sở hữu của Phó Đức Nam.

Ngoài ra, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1994, trú tại TP.HCM), bạn học của Nam, đã tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng là số tiền Phó Đức Nam gửi chị H. trước đó.

Đối với đồ vật, tài sản là phụ kiện thời trang, quá trình khám xét chỗ ở của Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 33 túi xách, 3 chiếc ví. Cơ quan điều tra xác định 28 túi xách là tài sản do Phó Đức Nam và bạn bè tặng cho Nguyễn Thanh Tâm. Trong đó có các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Burberry, Gucci, Hermes, Louis Vuitton...

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn thu giữ tổng cộng 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm, trong đó có nhiều đồng hồ đắt tiền thuộc các thương hiệu nổi tiếng như Franck Muller, Patek Philippe, Audemars Piguet...

Cơ quan điều tra cũng tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can và những người liên quan trong vụ án. Trong đó, ngoài các bất động sản được xác định Phó Đức Nam sử dụng để rửa tiền, Nam còn sở hữu một căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TP HCM).

Về trách nhiệm dân sự, các bị hại đề nghị xử lý những người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Đáng chú ý, Phó Đức Nam đề nghị sử dụng số tài sản bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại trong vụ án.

Theo VTV Online